Luglio 4, 2022

Dopo aver rafforzato e riqualificato le proprie misure contro antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, Malta rientra a pieno titolo tra I paesi che rispettano integralmente i requisiti di trasparenza previsti dall'FATF. Dopo un breve periodo di transizione nella grey list, l'isola ha saputo far fronte con rapidità alle richieste di riallineamento ai parametri indicati da tale organizzazione intergovernativa mondiale istituita per sviluppare in modo strutturato e coordinato politiche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco.

Un segnale estremamente significativo che riconosce a livello globale la reputazione positiva della giurisdizione maltese che negli ultimi vent'anni ha fatto del settore finanziario uno dei pilastri della propria economia e che oggi quindi premia gli sforzi tanto delle autorità di regolamentazione quanto l'eccellenza dei service providers che operano in tale ambito.